广宇集团:第七届董事会第二十六次会议决议公告
广宇集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议通知于2025年2月24日以电子邮件的方式发出,会议于2025年2月27日在公司会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决结合通讯表决方式,审议并通过了关于《广宇集团2025年估值提升计划》的议案。同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司2025年度估值提升计划公告》(2025-013号)。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2025年2月28日
附件:公告原文