东南网架：2023年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-089
浙江东南网架股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年11月3日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年11月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月3日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月3日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生
6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计39名，其所持有表决权的股份总数为489,272,218股，占公司有表决权股份总数的42.5603％。（注：截至股权登记日，因公司累计回购部分社会公众股份15,951,546股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为1,149,598,194股）。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6名，所持有表决权的股份数为484,908,891股，占公司有表决权股份总数的42.1807％。通过网络投票出席会议的股东共33名，所持有表决权的股份数为4,363,327股，占公司有表决权股份总数的0.3796％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表33人，持有表决权的股份数为4,363,327股，占公司有表决权股份总数的0.3796％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
表决情况：同意488,637,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8702％；反对21,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0044％；弃权613,401股（其中，因未投票默认弃权599,601股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1254％。
其中，中小股东表决结果：同意3,728,326股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.4469％；反对21,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4950％；弃权613,401股（其中，因未投票默认弃权599,601股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.0581％。
2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》。
2.01、回购股份的目的及用途
表决情况：同意488,374,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8165％；反对21,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0044％；弃权876,101股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1791％。
其中，中小股东表决结果：同意3,465,626股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.4262％；反对21,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4950％；弃权876,101股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.0787％。
2.02、回购股份符合相关条件
表决情况：同意488,374,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8165％；反对21,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0044％；弃权876,101股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1791％。
其中，中小股东表决结果：同意3,465,626股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.4262％；反对21,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4950％；弃权876,101股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.0787％。
2.03、回购股份的方式、价格区间
表决情况：同意488,324,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8063％；反对24,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权923,601股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1888％。
其中，中小股东表决结果：同意3,415,626股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.2803％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5523％；弃权923,601股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.1674％。
2.04、回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决情况：同意488,373,617股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.8163％；反对24,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权874,501股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1787％。
其中，中小股东表决结果：同意3,464,726股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.4056％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5523％；弃权874,501股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.0421％。
2.05、回购股份的资金来源
表决情况：同意488,376,117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8169％；反对21,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0044％；弃权874,501股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1787％。
其中，中小股东表决结果：同意3,467,226股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.4629％；反对21,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4950％；弃权874,501股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.0421％。
2.06、回购股份的实施期限
表决情况：同意488,324,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8063％；反对24,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权923,601股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1888％。
其中，中小股东表决结果：同意3,415,626股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.2803％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5523％；弃权923,601股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.1674％。
2.07、回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
表决情况：同意488,377,017股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8170％；反对21,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0044％；弃权873,601股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1786％。其中，中小股东表决结果：同意3,468,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.4835％；反对21,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4950％；弃权873,601股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.0214％。
2.08、董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
表决情况：同意488,374,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8165％；反对21,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0044％；弃权876,101股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1791％。
其中，中小股东表决结果：同意3,465,626股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.4262％；反对21,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4950％；弃权876,101股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.0787％。
3、审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意488,373,917股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8164％；反对22,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0045％；弃权876,101股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1791％。
其中，中小股东表决结果：同意3,465,026股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.4125％；反对22,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5088％；弃权876,101股（其中，因未投票默认弃权859,801股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.0787％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所劳正中律师、金晶律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
锦天城律师认为：公司2023年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会2023年11月4日