东南网架：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

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债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期届满, 为保证董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。公司第九届董事会由7 名董事组成,其中职工代 表董事1 名,由公司职工代表大会民主选举产生。

2026 年6 月30 日,公司召开职工代表大会,审议通过了《关于选举第九届 董事会职工代表董事的议案》。经与会职工代表审议,同意选举何挺先生为公司 第九届董事会职工代表董事(何挺先生简历详见附件),任期至第九届董事会任 期届满之日止。

何挺先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格 和条件。本次选举完成后,何挺先生与公司第九届董事会非职工代表董事共同组 成公司第九届董事会。公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低 于公司董事会成员的三分之一。符合相关法律法规的规定。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司 董事会

2026 年7 月1 日

附件: 第九届董事会职工代表董事简历

何挺,男,1975 年出生,中国国籍,本科学历,中共党员,正高级工程师, 享受杭州市政府津贴专家,浙江省“151”人才工程第三层次人选、萧山区劳动 模范,萧山区十佳优秀科技人才。曾任公司设计员、设计院副所长、所长、本公 司监事。现任公司副总工程师、设计院常务副院长、设计院办公室主任,并兼任 中国钢结构协会专家委员会委员,中国钢结构协会空间结构分会专家委员会委员、 杭州结构与地基基础研究大跨度专业委员会委员、浙江省建筑业行业协会专家委 员会委员。

截至目前,何挺先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况;未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1 号——主板上市公 司规范运作》规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规等要求的 任职资格。