安纳达：董事会决议公告

安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月18日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十三次会议通知，2024年10月23日，公司以现场和通讯相结合方式召开第七届董事会第十三次会议。本次应出席会议参与表决的董事5名，实际参加表决的董事5名。会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年第三季度报告》。

2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司发展需要，经总经理提名，公司提名委员会审查通过，董事会审议通过聘任王旭永先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议。特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二0二四年十月二十五日