安纳达：2024年度董事会工作报告

证券代码：002136 证券简称：安纳达

安徽安纳达钛业股份有限公司2024年度董事会工作报告 2024年度，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，严格执行股东大会的各项决议，全体董事恪尽职守，勤勉履职，规范运作，科学决策，强化公司发展的战略引领，持续提升公司治理水平，开展董事会各项工作。促进了公司持续健康、稳定地发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，公司在董事会强有力的领导下，紧跟国家经济稳健增长的步伐，深化公司内部管理，审时度势，以市场拓展为引领，以强化管理为主轴，以生产经营目标责任制为依托，聚力生产装置运行安稳长满优提产增效、创新发展提质增效；聚力安全环保提档升级、精益管理提优赋能；全力推动协同合作，管理团队优化生产经营组织架构，团结并鼓舞全体员工锚定“创建钛白行业领先企业”愿景，弘扬务实创新、追求卓越的企业精神和工作态度，确保了公司持续稳定的发展趋势。报告期，公司实现营业收入188,670.01万元，比去年同期下降10.63%，实现归属于母公司股东净利润 1,125.62 万元，比去年同期下降82.55%；截至2024年12月31日，公司总资产为209,698.82万元，比去年末增加4.27%，归属于上市公司股东的净资产117,353.00万元，比去年末减少0.73%。

二、2024年度董事会日常工作开展情况

报告期末，公司董事会共有董事5名，其中独立董事2名，占全体董事的比例超过三分之一。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共4个专门委员会，报告期内，公司董事会切实加强对相关工作的领导和管理，完善公司组织体系、决策体系、监控体系等，夯实管理基础，确保

公司经营决策高效、有序进行。董事会各专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，为董事会提供咨询和建议。

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开了10次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。公司董事会修订并完善了审计、薪酬与考核、战略、提名等四个专门委员会工作细则，各专门委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会的规范运作。报告期内，全体董事出席了各次会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审议通过了以下决议：

（二）股东大会召开情况

2024年度，公司共召开4次股东大会，全部由董事会召集，所有提案均获得通过。董事会认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。报告期内，股东大会审议通过了以下决议：

（三）董事会下设委员会运行和履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

1.审计委员会

报告期内，公司审计委员会认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、会计师事务所选聘、内外审计机构的工作情况、公司内部控制审计情况报告、关联交易、对外担保等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。并与外部审计机构保持顺畅的沟通，保障了公司财务报告质量以及风险防范体系的有效性。

2.薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，持续优化薪酬与考核机制，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

3.战略委员会

报告期内，公司战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司战略发展和重大投资的事项进行研究并提出意见或建议。对股权激励计划、员工持股计划完成情况进行跟踪评定。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会勤勉履行职责，审慎研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，持续保持董事会决策能获得丰富全面的观点及建议，对公司董事、高级管理人员工作表现进行评价。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽职。报告期内，按要求召开独立董事专门会议，所有独立董事均认真审议各项议案，对公司的利润分配、关联交易、对外担保、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立董事意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。具体详见 2024 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露工作

报告期内，公司严格遵守《信息披露管理制度》和有关法律法规的规定，加强和规范公司信息披露事务工作，并在中国证监会规定条件的信息披露媒体上真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》和有关法律法规的规定，持续完善投资者关系管理工作，不断提升服务质量，公司通过互动易平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、 座谈、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。积极维护股东的表决权，通过电话或短信的形式

邀请股东来现场或参与网络表决的形式参加股东大会。 公司将继续完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同，同时也助力公司治理水平不断提升。

（七）公司治理情况

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，清晰界定了“三会”及经营层的职责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的经营机制。报告期内，公司治理状况良好，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（八）股东利润回报及分配实施

公司为投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东会议决议等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。经董事会审议报经股东大会批准，公司2024年已实施2023年度利润分配方案每10股派1.0元（含税）方案，现金红利分配总额为2150.2万元（含税），利润分配方案在报告期内已实施完毕。

（九）其他重要事项情况

报告期内，公司董事会积极履行职责，顺利依法依规完成了公司原控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”）控制权转让事项的各项工作，变更部分董事选举。2024年2月26日，铜化集团与万华电池签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议书》，铜化集团通过协议转让方式将其持有的32, 683, 040股股份（占公司股份总数的15. 20%）转让给万华电池。公司于2024年4月22日收到中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》，万华电池成为公司第一大股东，实际控制人变更为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。

二、2025年公司主要生产经营预算

主要生产经营预算：

1.产量：钛白粉100,000吨，磷酸铁力争100,000吨；

2.销量：产销平衡；

3.资金回笼率：100%；

4.环境保护：各项污染物达标排放。

三、2025年公司董事会重点工作

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

（一）合理规划公司长期发展战略目标，坚持高质量发展，加强公司市值管理工作，不断提升公司可持续发展潜力。

公司董事会将坚定不移深耕主业，积极探索新的利润增长点，推动公司持续健康发展，坚持创新驱动，加大研发投入以及研发成果的转化，为公司发展注入新的活力；通过加大项目技改技措投资、加强技术创新、持续抢抓渠道资源和市场机会，不断提升行业竞争实力，促进公司经营质量持续稳步提升。持续围绕产业发展稳中有进“新能源”战略，推进新产能合理有效释放；坚守安全和质量底线，持续推进既定发展战略和经营目标，加强公司合法、科学的市值管理工作，不断提升公司可持续发展潜力。

（二）持续加强董事会规范运行，完善治理体系，提升董事会治理效能。

董事会根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会和董事会，规范运作、科学决策，全体董事对公司重大事项充分审议各项议题，客观、公正发表意见；充分发挥独董作用，提高决策的科学性和透明度。董事会各专门委员会专门委员会工作细则，尽职开展相关工作。公司将密切跟进新《公司法》、深交所监管规则的修订情况，及时组织修订《公司章程》《董事会议事规则》等一系列公司管理制度，健全以公司章程为核心的、覆盖公司治理、证券监管的“1+N”公司治理制度体系，使治理体系更为完善。

（三）持续开展公司信息披露和投资者关系管理工作，不断加强与投资者沟通交流，切实维护投资者的权益。

董事会将继续严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》等制度和规范性文件以及《公

司章程》的相关要求，认真严格履行信息披露义务，严把信息披露关，遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，年度定期报告披露后，将及时、合理安排召开业绩说明会，回复投资者提出的问题，传递企业价值，保证股东特别是中小股东能够及时和公平地获取公司信息，切实维护投资者的权益。

（四）加强董事会能力建设和培训，持续提升履职能力。

充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”重要职责，推动董事会专业尽责、规范高效运作，以高质量董事会建设促进企业高效能治理、高质量发展。根据中国证监会、深圳证券交易所、中国上市公司协会、安徽省证监局的相关要求和安排，董事会将积极组织公司董事、高级管理人员的相关培训，参加相关法律法规及规章制度、监管政策的学习。公司及时组织董事会成员定期审阅公司经营表现与业绩状况，持续提升履职能力。不断强化董监高“关键少数”人员的自律意识和规范意识，不断提升董监高“关键少数”人员在公司经营管理工作中的核心指导和科学把握能力。

（五）关注社会需求，积极履行社会责任。

公司坚持企业社会责任价值观，围绕国家社会的关切需求，在社会公益事业中关注国家教育发展、医疗救助、弱势救助、乡村振兴、扶贫等领域，履行社会责任，在企业发展中，实现应有的社会效益。

展望2025年，钛白粉行业机遇与挑战并存，公司将贯彻落实“变革年”管理主题，坚持价值创造，深入落实公司发展战略，深化改革创新，强化核心优势，释放效益潜能，厚植服务理念，聚力融合赋能促发展，全力实现董事会确定的生产经营任务，推动各项改革任务落地，续写公司高质量发展新华章。

安纳达钛业股份有限公司董事会二0二五年三月二十日