安纳达：第八届董事会第四次会议决议公告

安徽安纳达钛业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年6 月9 日以邮件及送达的方式发出召开第八届董事会第四次会议通知,2026 年6 月 12 日,公司第八届董事会第四次会议在公司总部三楼会议室以现场和通讯相 结合方式召开。应出席会议参与表决的董事6 名,实际出席会议参与表决的董 事6 名。会议由公司董事长李崇军先生主持,公司部分高级管理人员列席会议, 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《安徽安纳达钛业股 份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以6 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于召开2026 年 第二次临时股东会的议案》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二0 二六年六月十三日