安纳达：第八届董事会第五次会议决议公告

安徽安纳达钛业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年7 月 14 日以邮件及送达的方式发出召开第八届董事会第五次会议通知,2026 年7 月17 日,公司第八届董事会第五次会议在公司总部三楼会议室以现场和通讯 相结合方式召开。应出席会议参与表决的董事6 名,实际出席会议参与表决的 董事6 名。会议由公司董事长李崇军先生主持,公司部分高级管理人员列席会 议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于全资子公司投 资建设新能源材料—年产30 万吨电池级磷酸铁一体化工程项目的议案》。

该议案已经战略委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以6 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于拟增加子公司 注册资本的议案》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以6 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于召开2026 年 第三次临时股东会的议案》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二六年七月十八日