安纳达：第八届董事会第七次会议决议公告

安徽安纳达钛业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年9 月 15 日以邮件及送达的方式发出召开第八届董事会第七次会议通知,2026 年9 月18 日,公司第八届董事会第七次会议在公司总部三楼会议室以现场和通讯 相结合方式召开。应出席会议参与表决的董事6 名,实际出席会议参与表决的 董事6 名。会议由公司董事长李崇军先生主持,公司部分高级管理人员及董事 会秘书列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于增加公司日常 关联交易预计额度的议案》。关联董事陈毅峰先生、李崇军先生、李晓强先生回避 表决。

该议案提交董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二六年九月十九日