实益达：第六届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2023-017
深圳市实益达科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2023年5月12日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2023年5月23日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，董事陈亚妹女士、陶向南先生、张永德先生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会任期将于2023年6月18日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈亚妹女士、乔昕先生、袁素华女士、陶向南先生、张永德先生等5人为第七届董事会董事候选人，其中陶向南先生、张永德先生等2人为独立董事候选人。各候选人简历请见附件。
1.1选举公司第七届董事会非独立董事
（1）关于选举陈亚妹女士为公司第七届董事会董事的议案
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
（2）关于选举乔昕先生为公司第七届董事会董事的议案
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
（3）关于选举袁素华女士为公司第七届董事会董事的议案
1.2选举公司第七届董事会独立董事
（1）关于选举陶向南先生为公司第七届董事会独立董事的议案表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
（2）关于选举张永德先生为公司第七届董事会独立董事的议案表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于2023年5月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。第七届董事会董事任期为三年，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》刊登于2023年5月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。公司董事会对本次届满全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2023年6月8日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登于2023年5月24日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
2023年5月24日
附件：
第七届董事会董事候选人简历
陈亚妹女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。陈
亚妹女士1998年与乔昕先生一起创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，曾任深圳市晨杨投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，现任拉萨市冠德成科技发展有限公司监事、深圳市日升投资有限公司总经理、凯扬商贸（香港）有限公司执行董事、深圳前海实益达投资发展有限公司董事、深圳市前海麦达数字有限公司执行董事、Mindata Holding Co.,Ltd执行董事和深圳市麦嘉投资有限公司执行董事及总经理及本公司董事长。 陈亚妹女士为本公司实际控制人、控股股东，其与乔昕先生为夫妻关系，其本人直接持有本公司股票178,264,899股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，亦不是失信被执行人。
乔昕先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。乔昕先生大学毕业后曾先后在无锡机床研究所、日本北陆电气工业株式会社深圳办事处工作，1998年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，曾任深圳市电明科技股份有限公司董事、深圳市汇大光电科技股份有限公司董事、北京麦达数字技术服务有限公司董事长、上海顺为广告传播有限公司执行董事及总经理、上海地幔广告传播有限公司执行董事及总经理、上海利宣广告有限公司执行董事及总经理、奇思国际广告（北京）有限公司执行董事及总经理、深圳市六度人和科技有限公司董事等职务，现任百华科技发展有限公司执行董事、拉萨市冠德成科技发展有限公司执行董事、深圳市日升投资有限公司执行董事、深圳前海实益达投资发展有限公司董事长兼总经理、无锡实益达电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市元通孵化有限公司执行董事及总经理、深圳市实益达技术股份有限公司董事长兼总经理及本公司董事兼首席执行官。
乔昕先生为本公司实际控制人，其与陈亚妹女士为夫妻关系，其本人直接持有本公司股票63,127,032股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，亦不是失信被执行人。
袁素华女士，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。袁素华女士曾任职于思博（中国）电子有限公司总账主管，2009年6月加入公司，曾担任深圳市汇大光电科技股份有限公司董事、本公司财务副总监、公司第六届监事会主席及监事，现任深圳市实益达技术股份有限公司董事、上海富数科技有限公司监事、麦盟科技（海南）有限公司监事及本公司董事、财务负责人、董事会秘书。
袁素华女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，亦不是失信被执行人。
陶向南先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院管理学博士。曾任江南大学商学院副教授、无锡小天鹅股份有限公司独立董事、公司第三届董事会独立董事，现任南京大学商学院副教授。2021年12月起至今任本公司独立董事。
陶向南先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，亦不是失信被执行人。陶向南先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
张永德先生，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、中国注册税务师及资产评估师。2005年10月至今任信永中和会计师事务所审计部高级经理，2018年3月至今任山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事。2022年9月起至今任本公司独立董事。
张永德先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，亦不是失信被执行人。张永德先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。