实益达：第八届董事会第一次会议决议公告

深圳市实益达科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次 会议通知于2026 年5 月28 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事,会议于 2026 年6 月8 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10 号实益达锦龙厂 区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事5 人,实际出席董事 5 人,独立董事陶向南先生因工作原因,以通讯方式参加。与会董事一致推举董 事陈亚妹女士主持召开了本次会议,公司高级管理人员候选人列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司全体董事一致同意选举陈 亚妹女士为公司第八届董事会董事长,任期至第八届董事会期满之日止。根据《公 司章程》规定,陈亚妹女士担任公司董事长的同时担任公司法定代表人。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相 关规定,公司第八届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、提名委员 会、审计委员会和薪酬委员会,各专门委员会人员组成如下,任期至第八届董事 会期满之日止,且独立董事连任时间不超过六年。

战略委员会:乔昕先生、张永德先生(独立董事)、陶向南先生(独立董事)、 陈亚妹女士、杨振宇先生,其中乔昕先生为主任委员(召集人)。

提名委员会:陶向南先生(独立董事)、张永德先生(独立董事)、陈亚妹 女士,其中陶向南先生为主任委员(召集人)。

审计委员会:张永德先生(独立董事)、陶向南先生(独立董事)、杨振宇 先生,其中张永德先生为主任委员(召集人)。

薪酬委员会:陶向南先生(独立董事)、张永德先生(独立董事)、乔昕先 生,其中陶向南先生为主任委员(召集人)。

3、审议通过《关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》

经公司董事长陈亚妹女士提名,并经董事会提名委员会资格审查,决定聘任 乔昕先生为公司首席执行官(CEO),任期至第八届董事会期满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司首席执行官(CEO)乔昕先生提名,并经董事会提名委员会资格审查, 决定聘任袁素华女士为公司财务负责人,任期至第八届董事会期满之日止。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长陈亚妹女士提名,并经董事会提名委员会资格审查,决定聘任 冯敏先生为公司董事会秘书,任期至第八届董事会期满之日止。

冯敏先生联系方式如下:

电话:0755-29672878

传真:0755-86000766

邮箱:dmb@zg-seastar.com

地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10 号实益达锦龙厂区

邮编:518118

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司目前暂无合适证券事务代表人选,董事会同意聘任冯敏先生继续担 任公司证券事务代表,任期至第八届董事会期满之日止,待确定合适人选后公司 将另行聘任。

7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名,决定聘任林志刚先生为公司审计部负责人, 任期至第八届董事会期满之日止。

以上七项议案具体内容及相关人员简历详见公司刊登于2026 年6 月9 日《证 券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议;

2、第八届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、第八届董事会审计委员会第一次会议决议;

4、2026 年度第一次职工代表大会决议;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月9 日