拓邦股份：第七届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

深圳拓邦股份有限公司第七届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次（临时）会议于2023年5月30日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年5月29日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会根据公司总经理武永强先生提名，决定聘任罗木晨先生担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见2023年5月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见2023年5月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第三十四次（临时）会议决议；

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会2023年5月31日