拓邦股份：第七届董事会第三十五次(临时)会议决议公告

深圳拓邦股份有限公司第七届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次（临时）会议于2023年6月4日上午10:00以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2023年6月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、 审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见2023年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2023年6月21日下午14:30在深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见2023年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会2023年6月5日