拓邦股份：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告

http://ddx.gubit.cn 2023-09-19 拓邦股份(002139)公司公告

深圳拓邦股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月9日在证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023059）。经核查发现，原通知公告中 “附件2：

深圳拓邦股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书”中提案表决意见表部分格式有误，需予以更正，具体如下：

更正前：

委托人对受托人的表决指示如下：

4.00	《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》	√
5.00	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》	√
16.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
17.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
19.00	《关于审议独立董事津贴的议案》	√

更正后：

委托人对受托人的表决指示如下：

3.01	选举戴惠娟女士为第八届监事会监事	√
3.02	选举康渭泉先生为第八届监事会监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》	√
5.00	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》	√
16.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
17.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
19.00	《关于审议独立董事津贴的议案》	√

除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将严格加强信息披露过程中的审核工作。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会2023年9月19日