东华科技：八届十四次董事会(现场结合通讯方式)决议公告

东华工程科技股份有限公司 八届十四次董事会(现场结合通讯方式)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”“东华科技”)第 八届董事会第十四次会议通知于2026 年3 月6 日以电子邮件形式发出, 会议于2026 年3 月16 日在公司A 楼1701 会议室以现场结合通讯方式 召开;会议由李立新董事长主持,会议应到董事9 人,实到董事9 人。 公司部分高级管理人员列席了会议;会议的召开、表决程序符合《公司 法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于投资参股中化学埃及工程设计有限责任公司 的议案》。

表决结果:有效表决票7 票,其中同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

详见发布于2026 年3 月17 日《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn,下同)上的东华科技2026-012 号《关 于投资参股中化学埃及工程设计有限责任公司暨关联交易的公告》。董 事会战略委员会、独立董事专门会议对此均形成同意的审核意见。

(二)审议通过《关于投资设立泰国子公司的议案》。

表决结果:有效表决票9 票,其中同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

详见发布于2026 年3 月17 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华 科技2026-013 号《关于投资设立泰国子公司的公告》。董事会战略委 员会对此形成同意的审核意见。

(三)审议通过《关于设立越南项目管理办公室的议案》。

表决结果:有效表决票9 票,其中同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

根据项目执行和市场开拓等需要,本公司在越南设立项目管理办公

室,主要情况如下:

机构类型:项目管理办公室;

拟定名称:东华工程科技股份有限公司越南化学DAP 股份公司磷酸 提质及年产6 万吨MAP 化肥项目管理办公室(暂定);

注册地点:越南海防市;

注册资本:不需要注册资金;

退出条件:项目竣工并完成保修责任后予以注销。

授权经理层遵照当地法律规定办理注册等相关事宜。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的八届十四次董事会决议;

2.董事会战略委员会、独立董事专门会议纪要。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2026 年3 月16 日