东华科技：八届十七次董事会(现场结合通讯方式)决议公告

东华工程科技股份有限公司 八届十七次董事会(现场结合通讯方式)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”“东华科技”)第 八届董事会第十七次会议通知于2026年5月27日以电子邮件形式发出, 会议于2026 年6 月8 日在公司A 楼1701 会议室以现场结合通讯方式召 开。会议由李立新董事长主持,应出席董事9 人,实际出席董事9 人。 公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于控股子公司内蒙新材实施年产30 万吨乙二 醇项目技改的议案》。

详见发布于2026 年6 月10 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华 科技2026-035 号《关于控股子公司内蒙新材实施年产30 万吨乙二醇项 目技改的公告》。董事会战略委员会对此形成同意的审核意见。

(二)审议通过《关于设立东华科技约旦分公司的议案》。

本公司在约旦设立分公司,主要情况如下:

1.分公司名称:东华工程科技股份有限公司约旦分公司(以注册地 核定为准);

2.注册地点:约旦安曼市(以实际租赁合同及注册核定地址为准);

3.经营范围:主要执行约旦IJC 日产2300 吨硫酸扩建项目 (SAP-II),开拓当地市场并参与当地其他工程总承包(EPC)等业务。

4.授权经理层遵照约旦当地法律规定办理约旦分公司注册等相关

事宜。

董事会战略委员会对此形成同意的审核意见。

(三)审议通过《关于设立东华科技越南氟硅酸钠项目管理办公室 的议案》。

本公司在越南设立项目管理办公室,主要情况如下:

1.机构名称:东华工程科技股份有限公司越南化学DAP 股份公司年 产9000 吨氟硅酸钠项目管理办公室(暂定);

2.注册地点:越南海防市;

3.退出条件:项目竣工并完成保修责任后,注销PMO。

4.授权经理层遵照越南及当地法律规定办理注册等相关事宜。

董事会战略委员会对此形成同意的审核意见。

(四)审议通过《东华科技2026 年度内部审计工作计划》。

董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的八届十七次董事会决议;

2.董事会战略委员会2026 年第二次会议纪要;

3.董事会审计与风险委员会2026 年第三次会议纪要。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2026 年6 月9 日