贤丰控股：第八届董事会第一次会议决议公告
| 证券代码：002141 | 证券简称：贤丰控股 | 公告编号：2023-045 |
贤丰控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2023年10月9日以电话、邮件等方式发出。
2. 经全体董事一致同意，会议于2023年10月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人，为董事张扬羽）。
4. 会议由公司董事韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
同意选举韩桃子女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。韩桃子女士的简历详见2023年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。
2.审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
同意选举第八届董事会各专门委员会组成如下所示，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止：
战略委员会：韩桃子女士（主任委员）、邓延昌先生、丁晨先生；
审计委员会：肖世练先生（主任委员）、邓延昌先生、韩桃子女士；
提名委员会：邓延昌先生（主任委员）、梁融先生、韩桃子女士；
薪酬与考核委员会：梁融先生（主任委员）、肖世练先生、张扬羽女士。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
经公司提名委员会审核，同意聘任丁晨先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
经公司总经理提名、公司提名委员会审核，同意聘任张扬羽女士、梁丹妮女士、万荣杰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
经公司总经理提名、公司提名委员会审核，同意聘任梁丹妮女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
6.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
经公司总经理提名、公司提名委员会审核，同意聘任谢文彬先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
7.审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。经公司审计委员会审核，同意聘任谢凤妹女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。经公司提名委员会审核，同意聘任温秋萍女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述聘任的高级管理人员和其他人员的简历详见附件。公司独立董事对上述聘任高级管理人员议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事相关独立意见。
特此公告。附件：《第八届董事会高级管理人员和其他人员简历》
| 贤丰控股股份有限公司 董事会 2023年10月12日 |
附件：
贤丰控股股份有限公司第八届董事会高级管理人员和其他人员简历
一、高级管理人员简历
1.丁晨先生：1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就职于多家商业银行，具有二十多年金融机构从业及管理经验；自2017年6月至2020年5月，任职于广州丰盈基金管理有限公司。2020年6月起任职于公司，2020年10月起担任公司副总经理，2021年12月15日起担任公司总经理，2023年10月9日起任公司董事。
3.张扬羽女士：1983年出生，中国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。曾就职于中国土木工程集团有限公司，贤丰控股集团有限公司。2014年加入公司，历任公司总经理助理、行政总监、监事等职务，现任公司副总经理。2020年5月21日起任公司董事。
3.梁丹妮女士：1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，厦门大学研究生学历，2010年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任深圳市迪威视讯股份有限公司董事会秘书、北京安策恒兴投资有限公司副总经理。2019年11月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。
联系方式如下：
办公电话：0755-23900666
办公传真：0755-83255175
电子邮箱：stock@sz002141.com
4.谢文彬先生：1977年出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任职于上海盈尊经贸发展有限公司、东莞市百安石化仓储有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、广东领投投资管理有限公司及连上基金管理（横琴）有限公司。自2014年9月起任职于贤丰控股股份有限公司，曾任财务总监。2019年9月起任公司董事、财务总监。
5.万荣杰先生：1985年出生，中国籍，无境外永久居留权。海外硕士学历。
曾就职于澳大利亚铁拓矿业股份有限公司、贤丰控股集团有限公司，2014年9月至2019年12月在公司任职，历任证券投资部经理、战略发展部经理、监事、副总经理、董事会秘书。2020年1月23日至2023年10月9日任公司董事，2022年4月13日起任公司副总经理。上述人员（一）不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（二）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款之外所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份。
二、其他人员简历
1.谢凤妹女士：1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师。曾就职于深圳市芭田生态工程股份有限公司，2016年入职公司。2019年9月起任公司职工代表监事。谢凤妹女士（一）不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（二）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款之外所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份。
2.温秋萍女士：1990年出生，中国籍，无境外永久居留权。华南农业大学法学本科毕业，厦门大学硕士研究生在读，获有法律职业资格证、中国注册会计师非执业会员证，2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任深圳市惠程信息科技股份有限公司职工代表监事、证券事务代表、证券部经理，2020年5月加入公司证券事务部。
联系方式如下：
办公电话：0755-83139666
办公传真：0755-83255175
电子邮箱：stock@sz002141.com
温秋萍女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。