*ST贤丰：第八届董事会第十六次会议决议公告

贤丰控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。

2. 会议于2025年2月12日在公司会议室以现场与通讯表决（线上会议）相结合的方式召开。

3. 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（除丁晨先生之外，均以线上会议方式出席）。

4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《舆情应对管理制度》

表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情应对管理制度》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。