贤丰控股：第八届董事会第三十次会议决议公告

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议 通知于2026 年8 月31 日以电话、邮件等方式发出。

2. 会议于2026 年9 月4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 会议应参与表决董事7 人,实际参与表决董事7 人(其中以线上会议方 式出席会议的有董事丁晨、董事谢文彬、董事万荣杰、独立董事肖世练、独立董 事熊斌,共5 人)。

4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于下属子公司申请银行授信并为其追加担保额度的议案》

表决结果:以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过本议案。

董事会同意贤丰控股下属子公司高硕航宇因业务发展需要,拟向银行申请不 超过23,000.00 万元的综合授信额度,期限不超过1 年,并由公司在原审议的 11,000 万元担保额度的基础上对高硕航宇拟追加不超过23,000.00 万元的担保额 度。本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议批准。

2. 审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过本议案。

贤丰控股 INFUND HOLDING

董事会同意公司于2026 年9 月21 日以现场投票及网络投票的形式召开公司 2026 年第二次临时股东会,审议《关于下属子公司申请银行授信并为其追加担 保额度的议案》。

上述议案1 及议案2 的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

董事会

2026 年9 月4 日