贤丰控股：2026年第二次临时股东会决议公告

贤丰控股股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月21日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月21日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1,352人，代表股份120,717,604股，占公司有表决权股份总数的11.6868%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份114,152,101股，占公司有表决权股份总数的11.0512%。通过网络投票的股东1,349人，代表股份6,565,503股，占公司有表决权股份总数的0.6356%。

通过现场和网络投票的中小股东1,351人，代表股份6,565,604股，占公司有表决权股份总数的0.6356%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份101股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东1,349人，代表股份6,565,503股，占公司有表决权股份总数的0.6356%。

（2）公司董事及高级管理人员出席、列席了会议。广东晟典律师事务所的律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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提案编

码

提案1.00以特别决议审议通过，即由参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东晟典律师事务所的张晓静律师、赖嘉晓律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《贤丰控股股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2.《法律意见书》。特此公告。

贤丰控股股份有限公司董事会

2026年09月21日