宁波银行：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2023-029优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一) 本次股东大会无否决议案的情况。
(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开情况
(一) 召开时间
1、现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）下午15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月17日9:15-15:00。
(二) 会议地点：宁波泛太平洋大酒店。
(三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四) 召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。
(五) 主持人：公司董事长陆华裕先生。
(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共493人，代表有表决权股份4,009,614,266股，占公司有表决权股份总数6,603,590,792股的60.72%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表35人，代表有表决权股份3,286,984,060股，占公司有表决权股份总数的49.78%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表458人，代表有表决权股份722,630,206股，占公司有表决权股份总数的10.94%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、 议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
（二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年年度报告》。
（三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022
年财务决算报告及2023年财务预算计划》。
（四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度利润分配方案》。
公司2022年度利润分配方案如下：按2022年度净利润的10%提取法定公积金2,040百万元；按公司2022年风险资产期末余额
1.5%差额提取一般准备金2,993百万元；向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利5元（含税）。
（五）以普通决议审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。
（六）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年关联交易执行情况及2023年工作计划》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
（七）以普通决议审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司2023年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
（八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度大股东评估报告》。
（九）以普通决议审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案》。
（十）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事津贴办法》。
（十一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法》。
（十二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
（十三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司监事津贴办法》。
（十四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法》。
（十五）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度董事会和董事履职评价报告》。
（十六）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度监事会和监事履职评价报告》。
（十七）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。
（十八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2022年度资本管理履职情况评估报告》。
会议同时听取了《监事会关于公司2022年度外部审计机构审计报告的意见》和《宁波银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
四、 议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
| 议案 编号 | 议案名称 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | 表决结果 |
| 1.00 | 宁波银行股份有限公司2022年度董事会工作报告 | 4,005,942,704 | 99.9084% | 198,553 | 0.0050% | 3,473,009 | 0.0866% | 通过 |
| 2.00 | 宁波银行股份有限公司2022年年度报告 | 4,005,944,004 | 99.9085% | 197,253 | 0.0049% | 3,473,009 | 0.0866% | 通过 |
| 3.00 | 宁波银行股份有限公司2022年财务决算报告及2023年财务预算计划 | 4,005,942,504 | 99.9084% | 198,753 | 0.0050% | 3,473,009 | 0.0866% | 通过 |
| 4.00 | 宁波银行股份有限公司2022年度利润分配方案 | 4,006,541,594 | 99.9234% | 215,773 | 0.0054% | 2,856,899 | 0.0713% | 通过 |
| 5.00 | 关于聘请外部审计机构的议案 | 3,962,575,418 | 98.8268% | 46,105,153 | 1.1499% | 933,695 | 0.0233% | 通过 |
| 6.00 | 宁波银行股份有限公司2022年关联交易执行情况及2023年工作计划 | 812,045,459 | 99.6240% | 201,753 | 0.0248% | 2,862,899 | 0.3512% | 通过 |
| 7.00 | 关于调整宁波银行股份有限公司2023年日常关联交易预计额度的议案 | 812,042,459 | 99.6237% | 204,753 | 0.0251% | 2,862,899 | 0.3512% | 通过 |
| 8.00 | 宁波银行股份有限公司2022年度大股东评估报告 | 4,005,938,204 | 99.9083% | 203,053 | 0.0051% | 3,473,009 | 0.0866% | 通过 |
| 9.00 | 关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案 | 4,005,548,204 | 99.8986% | 201,753 | 0.0050% | 3,864,309 | 0.0964% | 通过 |
| 10.00 | 宁波银行股份有限公司董事津贴办法 | 4,006,540,464 | 99.9233% | 210,053 | 0.0052% | 2,863,749 | 0.0714% | 通过 |
| 11.00 | 宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法 | 4,006,542,614 | 99.9234% | 208,753 | 0.0052% | 2,862,899 | 0.0714% | 通过 |
| 12.00 | 宁波银行股份有限公司2022年度监事会工作报告 | 4,005,938,204 | 99.9083% | 203,053 | 0.0051% | 3,473,009 | 0.0866% | 通过 |
| 13.00 | 宁波银行股份有限公司监事津贴办法 | 4,006,546,314 | 99.9235% | 205,053 | 0.0051% | 2,862,899 | 0.0714% | 通过 |
| 14.00 | 宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法 | 4,006,541,314 | 99.9234% | 210,053 | 0.0052% | 2,862,899 | 0.0714% | 通过 |
| 15.00 | 宁波银行股份有限公司2022年度董事会和董事履职评价报告 | 4,005,932,554 | 99.9082% | 207,853 | 0.0052% | 3,473,859 | 0.0866% | 通过 |
| 16.00 | 宁波银行股份有限公司2022年度监事会和监事履职评价报告 | 4,005,939,244 | 99.9083% | 202,013 | 0.0050% | 3,473,009 | 0.0866% | 通过 |
议案编号
| 议案 编号 | 议案名称 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | 表决结果 |
| 17.00 | 宁波银行股份有限公司2022年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告 | 4,005,933,404 | 99.9082% | 207,853 | 0.0052% | 3,473,009 | 0.0866% | 通过 |
| 18.00 | 宁波银行股份有限公司2022年度资本管理履职情况评估报告 | 4,005,933,404 | 99.9082% | 207,853 | 0.0052% | 3,473,009 | 0.0866% | 通过 |
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
| 议案编号 | 议案名称 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | 备注 |
| 4.00 | 宁波银行股份有限公司2022年度利润分配方案 | 506,662,808 | 99.9547% | 215,773 | 0.0426% | 14,100 | 0.0028% | 通过 |
| 5.00 | 关于聘请外部审计机构的议案 | 501,854,448 | 99.0061% | 5,018,133 | 0.9900% | 20,100 | 0.0040% | 通过 |
| 6.00 | 宁波银行股份有限公司2022年关联交易执行情况及2023年工作计划 | 506,670,828 | 99.9562% | 201,753 | 0.0398% | 20,100 | 0.0040% | 通过 |
| 7.00 | 关于调整宁波银行股份有限公司2023年日常关联交易预计额度的议案 | 506,667,828 | 99.9556% | 204,753 | 0.0404% | 20,100 | 0.0040% | 通过 |
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
五、 律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所何卓君、刘昕怡律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、 备查文件
(一) 本次股东大会会议决议；
(二) 浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2023年5月18日