宁波银行：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-026优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

(一) 本次股东大会无否决议案的情况。

(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开情况

(一) 召开时间

1、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月15日9:15-15:00。

(二) 会议地点：宁波文化广场朗豪酒店。

(三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

(五) 主持人：公司董事长陆华裕先生。

(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共596人，代表有表决权股份4,326,084,283股，占公司有表决权股份总数6,603,590,792股的65.51%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表24人，代表有表决权股份3,351,206,632股，占公司有表决权股份总数的50.75%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表572人，代表有表决权股份974,877,651股，占公司有表决权股份总数的14.76%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、 议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

（二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年年度报告》。

（三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年财务决算报告和2024年财务预算计划》。

（四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度利润分配方案》。

（五）以普通决议审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。

（六）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年关联交易执行情况及2024年工作计划》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

（七）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

（八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度董事会和董事履职评价报告》。

（九）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度监事会和监事履职评价报告》。

（十）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

（十一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度资本管理履职情况评估报告》。

会议同时听取了《监事会关于对公司2023年度外部审计机构审计报告的意见》《宁波银行股份有限公司2023年度流动性风险管理履职情况评估报告》《宁波银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告》《宁波银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情

况的专项意见》《宁波银行股份有限公司2023年度大股东评估报告》。

四、 议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

6.00

注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。

五、 律师出具的法律意见

浙江波宁律师事务所朱和鸽、刘昕怡律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、 备查文件

（一）本次股东大会会议决议；

（二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2024年5月16日