宁波银行：第九届董事会第一次会议决议公告
宁波银行股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月14 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第九届董事会 第一次会议的通知,会议于2026年2月26日在宁波银行总行大厦召 开。公司应出席董事9名,亲自出席董事9名,其中贝多广董事、李 浩董事、洪佩丽董事、王维安董事和李仁杰董事以电话接入方式出 席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。经全体 与会董事推举,本次会议由庄灵君董事主持,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第九届董事 会董事长的议案》,选举庄灵君先生为公司第九届董事会董事长。 庄灵君先生的董事长任职资格尚需报宁波金融监管局核准。在其任 职资格获核准前,董事会指定庄灵君先生代为履行董事长职责。庄 灵君先生的简历请见附件。
二、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第九届董事
会副董事长的议案》,选举冯培炯先生为公司第九届董事会副董事 长。冯培炯先生的副董事长任职资格尚需报宁波金融监管局核准。 冯培炯先生的简历请见附件。
三、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司第九届董事会各 专门委员会组成的议案》,同意公司第九届董事会各专门委员会组 成如下:
(一)战略与可持续发展委员会
主任委员:庄灵君
委员:谢功益、陈永明、刘新宇、李仁杰
(二)关联交易控制委员会
主任委员:洪佩丽
委员:李浩、李仁杰
(三)风险管理委员会
主任委员:李仁杰
委员:洪佩丽、陈永明
(四)审计委员会
主任委员:李浩
委员:王维安、洪佩丽
(五)薪酬委员会
主任委员:贝多广
委员:洪佩丽、王维安
(六)提名委员会
主任委员:王维安
委员:周建华、贝多广
(七)消费者权益保护委员会
主任委员:楼松松
委员:陈初生、贝多广、朱芳华
新任董事将在其董事任职资格获核准后履行委员会相关职责。
四、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司行长的议 案》,同意聘任冯培炯先生为公司行长。冯培炯先生的行长任职资 格尚需报宁波金融监管局核准。在其任职资格获核准前,董事会指 定冯培炯先生代为履行行长职责。
五、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司副行长的议 案》,同意聘任付文生、王勇杰、徐雪松、王丹丹、俞罡、陆海英、 胡海东为公司副行长。俞罡先生、陆海英女士、胡海东先生的副行 长任职资格尚需报宁波金融监管局核准。上述人员的简历请见附件。
六、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司董事会秘书 的议案》,同意聘任俞罡先生为公司董事会秘书。
七、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司财务负责人 的议案》,同意聘任胡海东先生为公司财务负责人。
本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
八、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司首席合规官、 风险总监的议案》,同意聘任王勇杰先生为公司首席合规官、风险 总监。
九、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司审计部总经 理的议案》,同意聘任郁清女士为公司审计部总经理。郁清女士的 简历请见附件。
十、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司证券事务代 表的议案》,同意聘任童卓超先生为公司证券事务代表。童卓超先 生的简历请见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式:
联系地址:宁波市鄞州区宁东路345 号
邮政编码:315042
联系电话:0574-87050028
联系传真:0574-87050027
电子邮箱:dsh@nbcb.cn
十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司估值提升计划》。
十二、审议通过了《关于制定<宁波银行合规管理办法>等制度 的议案》。
原第八届董事会董事长陆华裕先生,执行董事、副行长罗维开 先生因到龄离任,股东董事陈德隆先生、邱清和先生、魏雪梅女士 因工作安排原因,不再担任公司董事、专门委员会委员以及高级管 理人员职务。上述董事已确认与公司董事会无不同意见,亦无任何 与其离任有关的事项需要通知公司股东。
在陆华裕董事长的带领下,历届董事会秉持卓越的战略眼光和 务实的经营理念,深耕实体经济,深化金融改革,坚持差异化经营, 推动公司从区域性城商行成长为经营稳健、特色鲜明的系统重要性 银行,实现跨越式发展。同时,公司在资产规模总量、综合经营能 力、风险管控水平、科技赋能质效、品牌价值影响等领域实现全方 位提升,在助力经济社会高质量发展、服务大众美好生活的同时, 经营业绩保持稳步增长,为股东创造了可观的投资回报。
陆华裕董事长以及上述董事恪尽职守、勤勉尽责,以高度的责 任感和使命感引领公司行稳致远,为公司的长远发展奠定了坚实基 础。公司董事会对陆华裕董事长以及上述董事在任职期间为公司发 展作出的卓越贡献给予高度评价并致以衷心的感谢和崇高的敬意!
特此公告。
附件:董事长、副董事长、高级管理人员、审计部总经理及证 券事务代表简历及相关信息
宁波银行股份有限公司董事会
2026 年2 月27 日
附件:
董事长、副董事长、高级管理人员、 审计部总经理及证券事务代表简历及相关信息
一、董事长
庄灵君先生:1979 年7 月出生,硕士研究生学历,正高级经 济师。现任公司党委书记、执行董事。庄灵君先生历任公司北仑支 行行长助理,总行个人银行部总经理助理,深圳分行副行长,明州 支行行长,总行风险管理部总经理,北京分行行长;2019 年10 月至2022 年4 月任公司副行长;2022 年4 月至2026 年2 月任公 司行长;2020 年4 月至今任公司执行董事。
二、副董事长
冯培炯先生:1974 年11 月出生,硕士研究生学历,高级经 济师。现任公司党委副书记、执行董事。冯培炯先生历任公司东门 支行办公室副主任,总行人力资源部主管、总助级高级副主管、总 经理助理、副总经理、总经理,总行个人银行部、信用卡中心总经 理,苏州分行行长;2015 年4 月至2026 年2 月任公司副行长;2016 年2 月至今任公司执行董事。
三、高级管理人员
冯培炯先生:详见上文“副董事长”部分。
付文生先生:1972 年8 月出生,硕士研究生学历,高级经济 师。现任公司副行长。付文生先生历任上海银行办公室秘书、福民
支行行长助理、副行长(主持工作)、静安支行行长,公司上海分 行副行长、北京分行行长;2011 年11 月至2012 年9 月任公司行 长助理;2012 年9 月至2024 年2 月任公司副行长;2024 年1 月 至2026 年2 月任公司党委副书记;2026 年2 月至今任公司副行长。
王勇杰先生:1972 年10 月出生,硕士研究生学历,高级经济 师。现任公司副行长、风险总监。王勇杰先生历任农业银行宁波分 行中山支行信贷员、海曙支行中山广场办事处主任,公司灵桥支行 副行长,总行风险管理部副总经理(主持工作)、个人银行部总经 理,期间兼任信用卡中心总经理;2011 年11 月至2012 年9 月任 公司行长助理;2012 年9 月至今任公司副行长;2024 年9 月至今 任公司风险总监。
徐雪松先生:1975 年11 月出生,博士研究生学历,高级经 济师。现任公司副行长。徐雪松先生2007 年9 月至2008 年5 月任 上海金融学院教职工;2008 年5 月加入公司,历任总行人力资源 部教育培训岗、培训部经理、部门副总经理、副总经理(主持工作)、 总经理,上海分行行长;2024 年4 月至今任公司副行长。
王丹丹女士:1982 年8 月出生,硕士研究生学历,中级经济 师。现任公司副行长。王丹丹女士2007 年7 月加入公司,历任总 行金融市场部(资金运营部)销售岗、产品研发岗、同业销售岗、 产品与市场部高级副经理、高级经理、部门总经理助理、副总经理, 资金营运中心(含筹备期)副总经理、副总经理(主持工作)、总 经理;2024 年4 月至今任公司副行长。
俞罡先生:1977 年2 月出生,硕士研究生学历,高级经济师。 现任公司董事会秘书。俞罡先生历任中共宁波市委党校经济教研室 教员;中国人民银行宁波市中心支行货币信贷处科员、办公室主任 科员、办公室副主任兼法律办主任;中国人民银行绍兴市中心支行 党委委员、副行长;国家外汇管理局宁波市分局资本项目管理处副 处长;公司办公室副主任、董事会办公室主任、办公室主任;2018 年1 月至今任公司董事会秘书。
陆海英女士:1982 年9 月出生,硕士研究生学历。现任公司 总行公司银行总部总经理、机构业务部总经理。陆海英女士2005 年7 月加入公司,历任总行公司银行部综合管理部高级经理、市场 营销部高级经理、部门总经理助理、副总经理,总行机构业务部副 总经理(主持工作)、总经理,总行公司平台经营部总经理。
胡海东先生:1988 年1 月出生,硕士研究生学历。现任公司 总行财务会计部总经理。胡海东先生2011 年7 月加入公司,历任 北仑支行行长助理、副行长、行长,嘉兴分行行长,总行财务会计 部副总经理(主持工作)、总经理。
除上述简历披露的任职关系外,上述高级管理人员均与持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在 关联关系;除王勇杰先生持有公司股份265,980 股外,其他高级管 理人员均未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单;不存在不得担任高级管理人员的情形,符合有关法 律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板 上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程等 规定的任职要求。
四、审计部总经理
郁清女士:1976 年8 月出生,本科学历。现任公司总行审计 部总经理。郁清女士2011 年起历任公司总行审计部个人银行审计 部高级副经理、公司银行审计部高级副经理、业务审计部高级副经 理,上海分行审计部副总经理(主持工作),总行审计部上海审计 分部总经理,总行审计部总经理助理、副总经理,2023 年6 月至 今任公司总行审计部总经理。
五、证券事务代表
童卓超先生:1984 年7 月出生,硕士研究生学历,中级经济 师。现任公司证券事务代表、董事会办公室高级经理。童卓超先生 历任中国移动广州分公司综合部企业管理秘书;宁波银行总行办公 室品牌管理岗、机构管理岗、机构管理部高级经理助理、董事会办 公室高级经理助理、高级副经理;2017 年8 月至今任公司证券事 务代表、董事会办公室高级经理。