宏达高科：半年报董事会决议公告

宏达高科控股股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十八次会议的通知》。2023年8月23日上午十点，在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以通讯方式召开了第七届董事会第十八次会议。

本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

经与会董事认真审议，经过表决，本次会议作出了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副

总经理的议案》。本次董事会同意聘任金小红先生为副总经理,金小红先生自董事会审议

通过之日起至本届董事会进行换届选举之日止。具体情况详见同日披露于证券

时报和巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。

备查文件：公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会二〇二三年八月二十三日