荣盛发展：第七届董事会第三十三次会议决议公告

荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2023年10月6日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2023年10月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于为荣盛控股股份有限公司融资提供担保的议案》

本议案属于关联担保事项，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文回避表决。

同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2023年10月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（二）《关于召开公司2023年度第六次临时股东大会的议案》。决定于2023年10月27日召开公司2023年度第六次临时股东大会。同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见刊登于2023年10月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2023年度第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董 事 会二〇二三年十月十一日