荣盛发展：2023年度第七次临时股东大会决议公告

荣盛房地产发展股份有限公司2023年度第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第七次临时股东大会于2023年12月4日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共78名，代表股份1,826,130,202股，占公司有表决权股份总数的

41.9977％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份1,797,263,363股，占公司有表决权股份总数的41.3338％；通过网络投票的股东共71名，代表股份28,866,839股，占公司有表决权股份总数的0.6639％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共73名，代表股份28,887,839股，占公司有表决权股份总数的

0.6644％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意1,821,185,917股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7292％；反对4,555,585股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2495％；弃权388,700股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0213％。

其中，中小股东的表决情况为：同意23,943,554股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.8845％；反对4,555,585股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.7699％；弃权388,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3455％。

（二）审议通过了《独立董事工作制度》

表决结果：同意1,824,194,302股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8940％；反对1,849,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1013％；弃权86,300股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0047％。

其中，中小股东的表决情况为：同意26,951,939股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.2986％；反对1,849,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.4027％；弃权86,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2987％。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师高媛、徐超然出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董 事 会

二〇二三年十二月四日