荣盛发展：第八届董事会第二次会议决议公告

荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2024年11月13日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2024年11月18日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2024年11月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

（二）《关于召开公司2024年度第五次临时股东大会的议案》

决定于2024年12月4日召开公司2024年度第五次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见刊登于2024年11月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2024年度第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董 事 会二〇二四年十一月十八日