新光5：2023年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-010证券代码：400130 证券简称：新光5 主办券商：国都证券

新光圆成股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年2月10日

2.会议召开地点：义乌香格里拉酒店会议室

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长虞江威

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的

规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,291,071,430股，占公司有表决权股份总数的70.6246%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席4人，董事周义盛、宋建波因工作原因缺席（如

适用）；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期1年。详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-006)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,291,071,430股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议否决《关于聘任公司独立董事的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提名委员会提名，赵毅先生为公司第四届独立董事候选人，任期与公司第四届董事会一致。详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn

上披露的《公司独立董事任命公告》(公告编号：2023-007)

2.议案表决结果：

普通股同意股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数1,291,071,430股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：上海丰进立和律师事务所

（二）律师姓名：丁亮、项伟

（三）结论性意见

大会规则》等有关规定；本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法、有效；会议的提案、表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章

有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况赵毅 独立董事

任职 2023年2月

10日

2023年第一次临

时股东大会

审议未通过

五、备查文件目录

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、上海丰进立和律师事务所关于新光圆成股份有限公司2023年第一次临时

股东大会的法律意见书。

新光圆成股份有限公司

董事会2023年2月14日