新光3：关于公司董事会对新光控股集团有限公司等三十五家企业合并破产重整计划(草案)等投票表决并提请股东大会追认的公告

新光圆成股份有限公司关于公司董事会对新光控股集团有限公司等三十五家企业合并破产重整计划（草案）等投票表决并提请股东大会追

认的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光控股”）于2023年12月25日召开新光控股等三十五家企业合并破产重整案第三次债权人会议，此次债权人会议采取“网络会议+线上表决”的形式进行。网络投票通道已于2023年12月25日上午10:00开启，将于2024年1月15日下午17:00关闭，债权人可以在此期间进行网上投票表决。如投票成功（投同意或反对中的一项），视为该债权人出席了债权人会议并参与表决。公司作为新光控股的债权人，为最大程度保障公司债权利益，公司董事会决定对新光控股等三十五家企业合并破产重整案第三次债权人会议的全部议案投同意票，提请公司股东大会对公司董事会的投票行为进行追认。本议案事项尚需提交公司股东大会审议。郑重提醒广大投资者：公司的信息披露将在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告及临时公告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会2024年1月10日