新光3：第四届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：400130 证券简称：新光3 主办券商：国都证券

新光圆成股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月8日

2.会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长虞江威

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

构，聘期1年。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用公司现任独立董事施颖、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会对新光控股集团有限公司等三十五家企业合并破产重整计划（草案）等投票表决并提请股东大会追认的议案》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新光圆成股份有限公司关于公司董事会对新光控股集团有限公司等三十五家企业合并破产重整计划（草案）等投票表决并提请股东大会追认的公告》(公告编号：2024-003)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于2024年1月26日以现场结合网络投票的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司《第四届董事会第五十四次会议决议》

（二）经独立董事签字的《关于公司续聘会计师事务所的事前认可及独立意

见》

新光圆成股份有限公司董事会

2024年1月10日