新光3：2024年第二次临时股东大会决议公告
公告编号：2024-049证券代码：400130 证券简称：新光3 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月19日
2.会议召开地点：义乌市通宝路115号新光圆成股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长虞江威
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的
规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数1,292,592,440股，占公司有表决权股份总数的70.7078%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数521,010股，占公司有表决权股份总数的0.0285%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席3人；董事钱森力、周义盛、刘佳因工作原因缺
席委托董事虞江威参会（如不适用）
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署执行和解协议的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于签订以房抵债协议的公告》(公告编号：2024-046)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,292,587,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数4,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于签订以房抵债协议的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重大诉讼进展公告》(公告编号：2024-045)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,292,587,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数4,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：上海丰进立和律师事务所
（二）律师姓名：丁亮、项伟
（三）结论性意见
大会规则》等有关规定；本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法、有效；会议的提案、表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
| 程》、《公司股东大会议事规则》的规定；本次大会的表决结果、通过的决议合法、 |
有效。
四、备查文件目录
1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、上海丰进立和律师事务所关于新光圆成股份有限公司2024年第二次临时
股东大会的法律意见书。
新光圆成股份有限公司
董事会2024年9月20日