新光3：第四届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码：400130 证券简称：新光3 主办券商：国都证券

新光圆成股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议公告

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一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月30日

2.会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月26日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长虞江威

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订股权转让协议的议案》

1.议案内容：

公司与新疆华凌工贸（集团）有限公司签订了股权转让协议，公司拟将其持

有的占新疆天路控股股份有限公司注册资本40%的股权转让给新疆华凌工贸（集团）有限公司。详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于签订股权转让协议的公告》(公告编号：2024-054)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司《第四届董事会第五十七次会议决议》

新光圆成股份有限公司董事会

2024年10月10日