新光3：2025年年度股东会会议决议公告

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新光圆成股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月25 日

2.会议召开方式:√现场会议

□电子通讯会议

香格里拉酒店37 楼会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

□电子通讯投票

√网络投票

□其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:虞江威

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的 规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6 人,持有表决权的股份总数 1,176,105,686 股,占公司有表决权股份总数的64.3357%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1 人,持有表决权的股 份总数4,000 股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

(三)公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6 人,列席5 人,董事钱森力委托董事虞江威参加此次股东 大会并行使董事权利;

2.公司在任监事0 人,列席0 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况(变更前次股东会决议不适用)

(一)审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》(需整体表决的非累积投票议 案适用)

详见公司在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2025 年 度董事会工作报告》。

(二)审议通过《公司2025 年度财务决算报告》(需整体表决的非累积投票议案 适用)

2025 年,公司实现营业总收入74,350.43 万元,同比上升6.49%,归属于公 司股东的净利润-5,348.54 万元,同比下降106.71%。房地产业务实现营业收入 22,206.32 万元,同比下降11.57%。精密机械制造业务实现营业收入52,144.11 万元,同比上升16.63%。

(三)审议通过《公司2025 年度利润分配预案的议案》(需整体表决的非累积投 票议案适用)

公司本年度不进行利润分配,即不派发现金红利,不送红股,不以公积金转 增股本。详见公司在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

(四)审议通过《公司2025 年度报告及其摘要》(需整体表决的非累积投票议案 适用)

详见公司在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2025 年 度报告》及其摘要。

(五)审议通过《关于制定公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》 (需整体表决的非累积投票议案适用)

详见公司在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于制定公 司2026 年度董事、高级管理人员薪酬标准的公告》。

三、律师见证情况(如有)

(一)律师事务所名称:上海丰进立和律师事务所

(二)律师姓名:丁亮、项伟

(三)结论性意见

综上所述,本所律师认为: 公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序 和表决方式均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《公司股东会议事规则》的有关规定,本次股东会的召集人、出席会议人员的资 格合法、有效,本次股东会的表决结果、通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议;

2、上海丰进立和律师事务所关于新光圆成股份有限公司2025 年度股东会的

法律意见书。

新光圆成股份有限公司

董事会

2026 年5 月27 日