新光3：第四届董事会第六十五次会议决议公告

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新光圆成股份有限公司 第四届董事会第六十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月24 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:安徽省马鞍山市超山西路399 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月13 日以短信方式发出

5.会议主持人:董事长虞江威

6.会议列席人员:公司高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况: