北纬科技：独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的事项发表如下意见：

同意聘任傅乐民为公司总经理，同意聘任刘宁为公司副总经理，同意聘任张文涛为公司财务负责人，同意聘任黄潇为公司董事会秘书。上述候选人提名程序和聘任程序均合法、合规，各高级管理人员的个人学历、专业素养、工作履历能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

独立董事：刘平 胡明二○二三年四月二十七日