北纬科技：第八届监事会第三次会议决议公告

北京北纬通信科技股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场会议形式召开，公司已于2023年9月21日以电子邮件、微信方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席王蓬锦主持，经会议审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》公司监事会对调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标事项进行审核后，认为：公司本次调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标，能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，有利于更好地发挥限制性股票激励计划的作用，有利于公司的持续稳健发展。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《2021年度限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标。表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案具体内容详见2023年9月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

经审议，监事会认为：为保证修订后的《2021年度限制性股票激励计划》的实施，相应修改公司《2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关内容，能够确保股权激励计划规范运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意修订《2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。修订后的公司《2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于2023年9月26日的巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会二〇二三年九月二十五日