北纬科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-027
北京北纬通信科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
二、 会议的召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2024年5月7日（星期二）下午15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共13人，代表股份154,156,417股，
占公司股份总数的27.5799%。具体情况如下：
1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共8人，代表股份152,746,357股，占公司股份总数的27.3277%。
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东5人，代表股份1,410,060股，占公司股份总数的0.2523％。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共8人，代表股份12,985,624股，占公司有表决权的股份总数的2.3232%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
本次股东大会提供征集表决权，独立董事刘平作为征集人就公司本次股东大会审议的15、16、17项议案向公司全体股东公开征集表决权，《关于独立董事公开征集表决权的公告》刊登于2024年4月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至征集时间结束，征集人未征集到股东的投票权委托。
三、 议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
(一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意154,146,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,624股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9230％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(二) 审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意154,146,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,624股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9230％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(三) 审议通过《2023年年度报告及其摘要》
表决结果： 同意154,146,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为： 同意12,975,624股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9230％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(四) 审议通过《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
表决结果：同意154,146,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,624股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9230％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(五) 审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意154,146,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,624股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9230％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(六) 审议通过《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意13,562,324股，占出席会议所有股东所持股份的99.9263％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。关联股东傅乐民、许建国、刘宁已回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,624股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9230％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(七) 审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果： 同意154,146,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,624股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9230％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(八) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》
表决结果：同意154,146,377股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,584股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9227％；反对10,040股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0773％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(九) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意154,146,377股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,584股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9227％；反对10,040股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0773％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(十) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意154,146,377股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,584股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9227％；反对10,040股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0773％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(十一) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果： 同意154,146,377股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,584股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9227％；反对10,040股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0773％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(十二) 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意154,146,377股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,584股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9227％；反对10,040股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0773％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(十三) 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意154,146,377股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,584股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9227％；反对10,040股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0773％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(十四) 审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意154,146,377股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,584股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9227％；反对10,040股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0773％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(十五) 审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意152,872,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东对该议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,624股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9230％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(十六) 审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意152,872,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东对该议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,624股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9230％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(十七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意152,872,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东对该议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,624股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9230％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(十八) 审议通过《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》表决结果：同意152,872,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东对该议案回避表决。其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,624股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9230％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(十九) 审议通过《关于减少注册资本的议案》
表决结果：同意154,146,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,624股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9230％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(二十) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意154,146,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,975,624股，占出席会议的中小
股东所持股份的99.9230％；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
北京天达共和律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、北京北纬通信科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京天达共和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇二四年五月七日