西部材料：2024年第五次临时股东大会决议公告

西部金属材料股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东大会无否决提案的情形。

●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

●本次股东大会无增加、变更提案的情况。

●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1．现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30。

2．网络投票时间：2024年11月15日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月15日9:15～15:00期间的任意时间。

3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料会议中心会议室-1；

4．召集人：公司董事会；

5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

6．会议主持人：董事长杨延安先生；

7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员，见证律师等列席了会议；

8．会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上

市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共203人，代表有表决权股份数为234,614,470股，占上市公司有表决权股份总数的48.0556%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份数为171,919,092股，占上市公司有表决权股份总数的35.2139%。通过网络投票的股东201人，代表股份62,695,378股，占上市公司有表决权股份总数的12.8418%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东201人，代表股份62,695,378股，占上市公司有表决权股份总数的12.8418%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东201人，代表股份62,695,378股，占上市公司有表决权股份总数的12.8418%。没有股东委托独立董事进行投票。

二、提案审议和表决情况

审议通过《关于选聘2024年度审计机构的议案》。总表决情况：同意234,573,150股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9824%；反对12,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0051%；弃权29,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况：同意62,654,058股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9341%；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0191%；弃权29,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0468%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和

表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．西部金属材料股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议；2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

西部金属材料股份有限公司

董事会2024年11月16日