西部材料：第八届董事会第二十三次会议决议公告

西部金属材料股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议的 会议通知于2026 年3 月31 日以电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2026 年4 月3 日以通讯表决方式召开,应参加董事9 人,实际参加董事9 人。会议的召开符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司原董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员王力波离任,根据公司 经营发展及公司治理需要,现补选职工代表董事张雪华担任董事会战略委员会委员、董 事王枫担任董事会薪酬与考核委员会委员,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第 八届董事会届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026 年4 月4 日