通润装备：第八届董事会第二次会议决议的公告

江苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年6月29日以电子邮件方式发出，会议于2023年6月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。

一、审议情况

出席会议的董事对《关于接受关联方为子公司提供担保暨关联交易议案》进行了审议并以记名投票的方式进行表决

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受关联方为子公司提供担保暨关联交易议案》。

关联董事顾雄斌已对本议案进行回避表决。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见和事前认可意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、相关备查文件

1、《江苏通润装备科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

特此决议。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2023年7月1日