通润装备：2024-010关于公司董事会秘书辞职的公告

江苏通润装备科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职董监高的基本情况

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月15日收到公司副总经理兼董事会秘书魏娜女士提交的书面辞职报告，魏娜女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，魏娜女士将继续担任公司副总经理的职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，魏娜女士作为公司股权激励计划激励对象，持有公司股票110,000股，占公司总股本的0.03%。魏娜女士仍为公司高级管理人员，其所持有的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

魏娜女士在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对魏娜女士在任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

魏娜女士的《辞职报告》

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2024年3月16日