通润装备：第八届董事会第十二次会议决议公告

江苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年3月13日以电子邮件方式发出通知，于2024年3月15日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任霍庆宝先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议决议之日起至第八届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

三、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2024年3月16日