通润装备：2024年第二次临时股东大会决议公告

江苏通润装备科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年7月9日（星期二）14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年7月9日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

3、会议地点：上海市松江区思贤路3255号正泰科沁苑3号楼A栋4楼会议室一

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陆川

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计11人，代表公司股份158,369,161股，占公司有表决权股份总数的43.7451%；其中出席现场会议的股东5人，代表股份158,282,361股，占公司有表决权股份总数的43.7211%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份86,800股，占公司有表决权股份总数的0.0240%。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意158,332,461股，占出席会议的有效表决权股份总数的

99.9768％；反对36,700股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0232％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小投资者的表决结果：同意4,550,216股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.1999％；反对36,700股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.8001％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0000％。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：同意158,327,461股，占出席会议的有效表决权股份总数的

99.9737％；反对41,700股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0263％；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000％。

中小投资者的表决结果：同意4,545,216股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.0909％；反对41,700股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.9091％；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的

0.0000％。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派龚立雯、苏成子两位律师进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）江苏通润装备科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2024年7月10日