通润装备：第八届监事会第十五次会议决议公告

江苏通润装备科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2024年10月21日以电子邮件方式发出通知，于2024年10月24日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司为符合解除限售条件的74名激励对象办理解除限售相关事宜。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2024年10月26日