通润装备：第八届董事会第十七次会议决议公告

江苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2024年11月18日以电子邮件方式发出通知，于2024年11月19日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军对本议案回避表决，表决通过。

本议案已经公司董事会战略决策委员会和独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》。

（二）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2024年11月）。

（三）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第八届董事会第十七次会议决议；

（二）第八届董事会独立董事第五次专门会议决议；

（三）第八届董事会战略决策委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2024年11月20日