通润装备：关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-079

江苏通润装备科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2025年，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属控股公司拟与关联方正泰集团股份有限公司、浙江正泰电器股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司等主体发生日常关联交易，预计2025年关联交易总额不超过110,000万元。

2024年12月11日，公司第八届董事会第十八次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决。该议案已经公司第八届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

注：以上关联交易预计额度，包含上述关联方及其下属控股公司。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

注：上表中“实际发生金额”为2024年1-10月实际发生金额（未经审计）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集团”）

1、基本信息

法定代表人：朱信敏注册资本：150,000万人民币

住所：浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼主营业务：企业管理咨询，投资管理，实业投资，高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务，物业管理，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），信息咨询服务。最近一期的财务数据：截至2024年9月30日，正泰集团总资产为19,735,411.86万元，净资产为6,257,492.82万元。2024年1-9月，正泰集团营业收入为8,160,618.94万元，净利润为504,552.09万元。以上财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

正泰集团为公司控股股东正泰电器的控股股东

3、履约能力分析

正泰集团依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（二）浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”）

1、基本信息

法定代表人：南存辉

注册资本：214,896.8976万人民币

住所：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

主营业务：一般项目：配电开关控制设备制造；货物进出口；技术进出口；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；移动通信设备制造；物联网应用服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；节能管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；

工业互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期的财务数据：截至2024年9月30日，正泰电器总资产为13,494,432.73万元，净资产为5,008,968.34万元。2024年1-9月，正泰电器营业收入为4,640,943.91万元，净利润为461,451.73万元。以上财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

正泰电器为公司的控股股东

3、履约能力分析

正泰电器依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（三）温州仙童电子科技有限公司（以下简称“温州仙童”）

1、基本信息

法定代表人：李俐

注册资本：1,250万人民币

住所：浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号正泰物联网传感器产业园12号楼3层301室

主营业务：电子元件及组件、高低压电器及成套设备研发、销售；计算机网络技术科研开发。

最近一期的财务数据：截至2024年9月30日，温州仙童总资产为21,721.42万元，净资产为5,196.11万元。2024年1-9月，温州仙童营业收入为39,696.86万元，净利润为2,080.57万元。以上财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

温州仙童为公司控股股东正泰电器的控股公司

3、履约能力分析

温州仙童依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（四）上海新华控制技术集团科技有限公司（以下简称“新华科技”）

1、基本信息

法定代表人：刘天鹏

注册资本：10,000万人民币

住所：上海市闵行区东川路555号丁楼7067室

主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；市政设施管理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护监测；环境保护专用设备销售；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物

联网应用服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；云计算设备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；通讯设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；影视录放设备制造；虚拟现实设备制造；电子产品销售；电力电子元器件销售；光电子器件销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；气压动力机械及元件销售；伺服控制机构销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；节能管理服务；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期的财务数据：截至2024年9月30日，新华科技总资产为64,972.35万元，净资产为32,807.71万元。2024年1-9月，新华科技营业收入为18,550.53万元，净利润为-998.86万元。以上财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

新华科技为公司控股股东正泰电器的控股公司

3、履约能力分析

新华科技依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（五）上海诺雅克电气有限公司（以下简称“上海诺雅克”）

1、基本信息

法定代表人：朱信敏

注册资本：34,560万人民币

住所：上海市松江区思贤路3857号

主营业务：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；先进电力电子装

置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；智能控制系统集成；通讯设备销售；移动通信设备销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期的财务数据：截至2024年9月30日，上海诺雅克总资产为219,624.42万元，净资产为116,112.62万元。2024年1-9月，上海诺雅克营业收入为154,556.57万元，净利润为9,421.43万元。以上财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

上海诺雅克为公司控股股东正泰电器的全资子公司

3、履约能力分析

上海诺雅克依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（六）浙江正泰亿闪物流科技有限公司（以下简称“正泰亿闪”）

1、基本信息

法定代表人：南金侠

注册资本：2,000万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号2幢419室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；国内货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；机械设备租赁；软件销售；运输货物打包服务；智能仓储装备销售；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；海上国际货物运输代理；报关业务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；无船承运业务；国际船舶代理；软件外包服务；船舶租赁；供应链管理服务；航

空国际货物运输代理；进出口代理；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；计算机系统服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；标准化服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；装卸搬运；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数字技术服务；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、与公司的关联关系

正泰亿闪为正泰集团的控股公司

3、履约能力分析

正泰亿闪依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（七）浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）

1、基本信息

法定代表人：陆川

注册资本：938,508.1053万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1335号1幢B号厂房2楼

主营业务：许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电气机械设备销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期的财务数据：截至2024年9月30日，正泰新能源总资产为3,314,610.98万元，净资产为1,692,311.33万元。2024年1-9月，正泰新能源营业收入为479,489.99万元，净利润为16,451.08万元。以上财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

正泰新能源为公司控股股东正泰电器的控股子公司

3、履约能力分析

正泰新能源依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

（八）正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）

1、基本信息

法定代表人：陆川

注册资本：243,843.943万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢202室

主营业务：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第二类增值电信业务；建设工程设计；水利工程建设监理；建设工程施工；建设工程监理；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期的财务数据：截至2024年6月30日，正泰安能总资产为6,648,193.44万元，净资产为1,312,573.80万元。2024年1-6月，正泰安能营业收入为1,280,298.24万元，净利润为126,855.20万元。以上财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

正泰安能为公司控股股东正泰电器的控股子公司

3、履约能力分析

正泰安能依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中能够遵守合同约定，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、关联交易的原则

市场原则：以市场价格为基础确定各方的交易价格。

书面原则：以书面合同、协议等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

2、价格核定

为保证关联交易的公允和合理性，协议各方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场定价。

3、付款安排和结算方式

按同类业务非关联方的标准进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司每年与关联方签订协议，协议签署情况如下：

1、协议签署时间：每年年初或实际业务开展时。

2、协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。

3、协议生效条件：各方签字盖章，且经各方有权机构审议通过。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年预计发生的各项日常关联交易，是生产经营过程中正常发生的持续性交易行为，为公司生产经营所必需。有利于稳定供应渠道，降低采购成本，有利于实现公司与关联方之间资源优势互补，有利于公司持续稳定经营，具有合理性和必要性。

公司与关联方的交易定价，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和股东权益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不因该类交易对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于2024年12月11日召开第八届董事会独立董事第六次专门会议，全体独立董事一致认为：公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次2025年度日常关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

（一）第八届董事会第十八次会议决议；

（二）第八届监事会第十七次会议决议；

（三）第八届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2024年12月12日