正泰电源：第九届董事会第二次会议决议公告

江苏正泰电源科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏正泰电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次 会议于2026 年6 月26 日以电子邮件方式发出通知,于2026 年6 月30 日以通讯 方式召开。本次董事会应出席董事9 名,实际出席董事9 名,会议由董事长陆川 先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏正泰电源科技股份有限公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回 购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。

(二)审议通过《关于放弃子公司股权优先购买权的议案》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于放 弃子公司股权优先购买权的公告》。

(三)审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转 让全资子公司部分股权的公告》。

三、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏正泰电源科技股份有限公司董事会

2026 年7 月2 日