北斗星通：关于取消2024年度第五次临时股东大会通知的公告
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于取消2024年度第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 5 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消2024年度第五次临时股东大会通知的议案》，具体内容如下：
一、取消的股东大会基本情况
1、 取消的股东大会届次：2024年度第五次临时股东大会
2、 取消的股东大会的会议召集人：公司董事会
3、 取消的股东大会的会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 12 日下午 1:30
（2）网络投票时间：2024年11月12日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日9:15至15:00的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
4、 取消的股东大会股权登记日：2024 年 11 月 5 日
5、 取消的股东大会拟审议事项：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 提案1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； | √ |
| 2.00 | 提案2.《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》； | √ |
| 3.00 | 提案3.《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》； | √ |
二、取消股东大会的原因和后续安排
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了向控股子公司增资等事项，定于 2024年 11 月 12 日召开2024年度第五次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 10月 25 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。现为便于投资者进一步了解公司拟增资控股子公司情况，公司拟对增资标的最近一期财务数据进行审计，进一步完善股东大会资料，公司决定取消原定于2024 年 11 月 12 日召开的 2024年度第五次临时股东大会，后续公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。
本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。
三、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2024年11月5日