北斗星通：第七届董事会第三十三次会议决议公告

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三 十三次会议于2026 年8 月25 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026 年8 月14 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7 名,实际参加表 决董事7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,董事会秘书潘国平先生列席会 议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定,合法有效。会议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《2026 年半年度报告》全文及摘要

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

公司《2026 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-047)刊登于《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于募集资金2026 半年度存放与使用情况的专项说明》

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》以 及公司《募集资金管理办法》等法律、行政法规的有关规定管理募集资金专项账 户,公司2026 年半年度募集资金的存放和使用符合规定,不存在募集资金存放和 使用违规的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于募集资金2026 半年度存放与使用情况的专项说明》(公告编号: 2026-048)刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日