石基信息：第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议的会议通知于2024年3月20日以电子邮件的方式发出，会议于2024年3月22日召开。会议应到独立董事3名，实到独立董事3名，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定。会议审议以下议案：

1、审议通过《关于购买Shiji Retail38%股权暨关联交易的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权经认真审阅相关资料，我们认为上述交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司第八届董事会2024年第二次临时会议审议。

第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议签字页（以下无正文）：

独立董事签字：

刘剑锋

陶 涛

娄树林

2024年3月22日