报喜鸟：(2024年029号)第八届董事会第十次会议决议公告

报喜鸟控股股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于2024年8月2日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的议案》。

该事项已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

关联董事吴志泽先生、吴利亚女士回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年8月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会2024年8月3日